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查看PDF原文公告日期：2022-06-11
内蒙古西水创业股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料2022 年 6 月内蒙古西水创业股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式（一）现场会议时间：2022 年 6 月 21 日下午 14:00（二）现场会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东200米路南）（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票的方式（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：公司董事长郭予丰先生二、会议议程（一）参会人员签到（二）主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；（三）主持人宣布会议开始；（四）推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；（五）宣读、审议会议各项议案如下：1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》；4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；5、审议《公司 2021 年度利润分配方案》；6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；7、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》；（六）股东代表发言及解答问题；（七）投票表决；（八）休会，统计表决结果；（九）复会，宣布表决结果；（十）见证律师宣读法律意见书；（十一）宣布会议结束。【会议文件 1】公司 2021 年度董事会工作报告各位股东、股东代表：现在,我代表公司董事会向大会作 2021 年度董事会工作报告,请审议。2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，并坚决执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学决策和规范运作。现将 2021 年工作情况报告如下：一、公司 2021 年度经营情况回顾（一）公司主要经营指标完成情况报告期内,公司全年实现营业收入 10,563.70 万元，比上年同期下降 99.50%；实现归属于母公司股东的净利润为 8,261.78 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8,054.08 万元；经营性净现金流量 3,758.44 万元；基本每股收益 0.0756 元；净资产收益率 4.60%。归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是 2020 年上半年天安财险对投资资产计提了大额减值，天安财险 2020年上半年尚在公司的合并范围内，因此造成了巨额亏损，公司自 2020 年 7 月 17日不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算，2021 年的利润不受上述事项的影响。（二）聘任公司 2021 年度审计机构及审计情况1、聘任公司 2021 年度审计机构情况经公司董事会和股东大会审议批准，公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2、公司审计情况经审计，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，同时为公司 2021 年度的内部控制评价报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。因公司 2021 年度财务报告继续被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将被上海证券交易所终止上市。二、截至报告期末公司总股本和股东户数情况截至 2021 年底，公司总股份为 1,093,064,378 股，其中无限售条件流通股股份 1,093,064,378 股，有限售条件流通股股份 0 股；截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 66,012 户。截至 2021 年末，公司控制权未发生变化，控股股东仍为正元投资有限公司，实际控制人仍为肖卫华先生。三、2021 年度公司董事会主要工作2021 年，公司董事会严格按照监管规定积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600291股吧 http://600291.h0.cn
公司名称：西水股份
股票代码：sh600291
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：保险
所属地区：内蒙
公司全称：内蒙古西水创业股份有限公司
英文名称：Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia
公司简介：西水股份公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务，其中控股子公司天安财险从事的保险业务收入占到公司主营业务收入的90%以上，成为本公司的核心业务；子公司包头市岩华投资管理有限公司和北京裕达昌盛投资有限公司在积极...
注册资本：10.9亿
法人代表：郭予丰
总 经 理：郭予丰
董 秘：苏宏伟
电子信箱：xishuigufen@163.com
